マネーローンダリング

「マネーローンダリング」は、違法な手段（例えば、詐欺、麻薬取引、汚職など）で得られた資金の出所を偽装し、合法的なものに見せかけるプロセスのことを指します。この過程は一般に「配置」、「層化」、「統合」の三段階からなり、最終的には元々の不正な出所が追跡できないようにする目的があります。マネーローンダリングは、組織犯罪やテロ資金調達に使われ、国際的に厳しく規制されています。金融機関は不審な取引を報告し、マネーローンダリング防止に努める義務があります。

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